ગજરાત પોલીસે Cyber Centre of Excellence દ્વારા 10 લોકો મેળવતાં એક મોટી સાઈબર અટકાયત કરી છે, જેમણે IndusInd Bankની ભાવનગર શાખામાંથી મ્યુલ-એકાઉન્ટ્સ નિર્માણ કરીને રાજ્ય/દેશભરમાં ₹ 719 કરોડની છેતરપિંડી જેવી રકમ ધોવાઇ (money-launder) કરી હોવાનું અકાડવામાં આવ્યું છે.
આ ગુન્હાકાંડમાં બે બેંક કર્મચારીઓ પણ સામેલ હોવાનું પોલીસનું કહેવું છે.
ગેંગે 33 રાજ્યોમાં 1,594 જેટલા સાઈબર ગુનાઓ (UPI ફ્રોડ, રોકાણ છેતરપિંડી, નોકરી/ટાસ્ક ફ્રોડ, લોકપ્રિમાણ ફ્રોડ અને અન્ય પ્રકારના ડિજિટલ છેતરપિંડી) નો સામેલ હોવાનો આરોપ છે.
પોલીસ મુજબ, મ્યુલ-એકાઉન્ટ દ્વારા નાણા લેવામાં આવ્યા બાદ તસ્કરો:
રોકડ / ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતર કરતા,
અને પછી ક્રિપ્ટો વૉલેટ, “આંગડિયા” (hawala-style) મારફતે પૈસા દુબઈ અને ચીનમાં મોકલતા હતા.
પોલીસે અનેક ક્રિપ્ટો વૉલેટ અને મોબાઇલ ફોન જપ્ત કર્યા છે, અને તપાસ હજુ ચાલુ છે.
