આર.કે. ગ્રુપ, ગંગદેવ ગ્રુપ સહિતના ટોચના બિલ્ડરો પાસેથી 350 કરોડની બિનહિસાબી રસીદો મળી: બિનહિસાબી રોકડ 6.40 કરોડ અને દાગીના રૂ. 1.70 કરોડ, અન્ય 4 કરોડ તથા 25 લોકરો અંગે તપાસનો ધમધમાટ
40 માંથી 30 સ્થળો પર કામગીરી પૂર્ણ, 10 સ્થળો પર થોકબંધ સાહિત્યો કબ્જે કરવાની ચાલતી પ્રક્રિયા: નાના -મોટા બિલ્ડરો પણ કાગળો સગેવગે કરી બહારગામ નાસી છૂટ્યા
રીયલ એસ્ટેટ ગ્રુપ ઉપર રાજકોટની ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગની ઈન્વેસ્ટીગેશન વીંગ દ્વારા હાથ ધરાયેલ મેગા સર્ચ ઓપરેશન હવે પૂર્ણતા તરફ છે. મંગળવારે શરૂ થયેલી 40 થી વધુ જગ્યા ઉપરના દરોડામાં સાંજે 2 વાગ્યા સુધીમાં 30થી વધુ સ્થળો ઉપર આવકવેરા વિભાગની દરોડાની કાર્યવાહી પૂર્ણ થઈ છે.
Visit Saurashtra Kranti Homepage here
જયારે હજુ 10થી વધુ સ્થળો ઉપર આવકવેરાના દરોડાની કાર્યવાહી ચાલુ છે. દરમિયાન આવકવેરા વિભાગ દ્વારા આર.કે. ગ્રુપ, સ્પાયર ગ્રુપ, ગંગદેવ ગ્રુપ તથા કોન્ટ્રાકટર સહિતનાનો કુલ 350થી વધુ કરોડનું બીનહિસાબી વ્યવહારો ખુલ્યા છે.
રૂ. 6.40 કરોડ તથા દાગીના 1.70 કરોડ,25 લોકર સહિત અન્ય ચાર કરોડની રોકડ કબ્જે કરી છે. હાલ થોકબંધ સાહિત્ય કબ્જે કરી તપાસનો ધમધમાટ યથાવત રાખવામાં આવ્યો છે.
રેડમાં બિનહિસાબી વ્યવહારો માલ્ટા નાના -મોટા બિલ્ડરો પણ કાગળો સંગેવગે કરી બહારગામ નાશી છૂટ્યાનું ચર્ચાય રહ્યું છે.ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગમાંથી મળતી માહિતી મુજબ છેલ્લા દોઢ વર્ષ બાદ આવકવેરા વિભાગે કરપાત્ર રકમ તથા
કાળુ નાણુ શોધવા રાજકોટમાં ટોચના બિલ્ડર ગ્રુપ, આર.કે. ગ્રુપ અને મારબલ તેમજ કોન્ટ્રાકટર ઉપર 4 દિવસ પૂર્વે મેગા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યુ હતું.આવકવેરા વિભાગે 40 સ્થળો ઉપર 200થી વધુ આયકર અધિકારીઓ દ્વારા
તપાસનો ધમધમાટ હાથ ધર્યો હતો. જે આજે 4થા દિવસે પૂર્ણતાના આરે જઈ રહ્યો છે.મંગળવારે વ્હેલી સવારે ઈન્વેસ્ટીગેશન વીંગ ઓફ ઈન્કમટેકસ દ્વારા રાજકોટ, અમદાવાદ, વડોદરા સહિત 40થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા.
જેમાં આર.કે. ગ્રુપના સર્વાનંદભાઈ સોનવાણી, જગદીશભાઈ સોનવાણી, ભરતભાઈ સોનવાણી, વિક્રમભાઈ લાલવાણી, સ્પાયર અને ત્રિનેત્રી ગ્રુપના પ્રફુલભાઈ ગંગદેવ, સિદ્ધાર્થભાઈ ગંગદેવ, રમેશભાઈ પાચાણી, આશીષભાઈ ટાંક,
હરીસિંહ સુતરીયા તેમજ ફાયનાન્સર અને અન્ય સહયોગી ઉપર તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.શોધ અને જપ્તીની કામગીરી દરમિયાન આવકવેરા વિભાગને શોધ અને જપ્તીની કામગીરી દરમિયાન ઘણા ગેરવર્તણૂક દસ્તાવેજો, છૂટક શીટ્સ, ડિજિટલ પુરાવા વગેરે જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા
જે જૂથના બિનહિસાબી વ્યવહારોમાં સામેલ હોવાનું દર્શાવે છે. નિયમિત હિસાબના ચોપડા બહારના વ્યવહારો, બિનહિસાબી રોકડ ખર્ચ, પ્રાપ્ત રોકડ એડવાન્સ અને રોકડમાં ચૂકવવામાં આવેલ વ્યાજના પુરાવા મળ્યા છે.
રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ્સ-ફ્લેટ, દુકાનો અને જમીનના સોદામાં ઓન-મની પેમેન્ટના પુરાવા પણ મળ્યા છે. અંદાજે વિવિધ પ્રોજેક્ટમાં કુલ બિનહિસાબી રોકડ રસીદો 350 કરોડ પુરાવા સાથે મળી આવ્યા છે.
વધુમાં, અંદાજે જમીન ખરીદી સંબંધિત પુરાવા રૂ.154 કરોડ પણ મળી આવ્યા છે, જેમાંથી રૂ. કથિત રૂપે 144 કરોડ રોકડમાં ચૂકવવામાં આવ્યા હતા.એકંદરે, સર્ચ અને જપ્તીની કામગીરીને પરિણામે રૂ.300કરોડ થી વધુની આવક છુપાવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
વિવિધ આકારણી વર્ષોમાં 300 કરોડ ફેલાયેલા છે, જે વધવાની શક્યતા છે. રૂપિયાથી વધુની બિનહિસાબી રોકડ 6.40 કરોડ અને દાગીના રૂ. 1.70 કરોડ જુદા જુદા પરિસરમાંથી જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, રૂ. 4 કરોડ પણ મળી આવ્યા છે
સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન 25 લોકરો મળી આવ્યા છે જેને પ્રતિબંધિત આદેશો હેઠળ મૂકવામાં આવ્યા છે. સર્ચ ઓપરેશન હજુ પણ ચાલુ છે.
Read About Weather here
ટૂંક સમયમાં તબક્કાવાર બેંકનાં ખાતાંની તપાસ હાથ ધરાશે. આ ઉપરાંત સોનાનાં ઘરેણાં, બાંધકામ હેઠળનાં બિલ્ડિંગ, મિલકતોની વેલ્યુએશન પણ હાથ ધરવામાં આવી છે.(5.5)
Visit Saurashtra Kranti Homepage here
Read National News : Click Here
Visit Saurashtra Kranti Homepage here
Visit Saurashtra Kranti Homepage here